苏诿
2019-05-22 03:08:11
根据周二未提交的法庭文件,一名男子在西雅图南部郊区的家中经营一家“仓库银行”,从全国各地的人那里获得至少2800万美元,他们希望自己可以自行决定是否拥有瑞士银行账户。

美国国税局代理人苏珊·基林斯沃思(Susan Killingsworth)在一份宣誓声明中写道,华盛顿得梅因市的罗伯特·阿兰特(Robert Arant)有数百名客户,其中许多客户显然是利用该银行隐瞒资产以逃税。 美国地方法院法官Marsha Pechman上个月发布了一项初步禁令,冻结了他的银行奥林匹克商业系统有限责任公司的资产。

4月6日,美国地方法院以印章形式提起的民事诉讼指控Arant宣布滥用庇护所并非法干涉内部收入法。 基林斯沃思表示,他拒绝透露有关其客户的信息,从而使调查受挫。 上个月,代理商从Arant与房产所有者Martin F. Dugan住在一起的家中查获了计算机和财务记录。

Killingsworth写道,Arant拿走了客户的钱 - 承诺将他们的身份保密 - 并将其汇集在美国银行,美国银行和富国银行的六个账户中。 然后,他将从这些商业银行账户中支付客户账单。 他每年收取约75美元的服务费,以及电汇和初始账户设置的费用。 只需30美元,客户就可以购买借记卡,以便更轻松地获取资金; 她说,否则,他们可以通过支票,汇票或电汇来访问它。

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在他现已解散的网站上,他向那些“不愿直接与银行系统直接交易”的人宣传他的服务。

仓库银行计划在20世纪80年代作为非法避税地受到欢迎,但最近几年已经破坏了一些计划 - 包括2000年在俄勒冈州Boring分拆的一个,涉及14年来900人的1.86亿美元存款。 该计划的六名组织者被判处最高四年徒刑。

周二,阿兰特通过电话到达他家,他说他打算代表自己出庭,但拒绝进一步置评。

“在这一点上,我不需要回到国税局,”他说。

Killingsworth最初被派去调查Arant自2001年以来未能提交所得税申报表,她写道,到目前为止,她已经花费了大约600个小时来研究Arant的运营并试图将其客户名单付诸实际。 她说到目前为止,她已经能够确定13名使用该服务的人,而在2002年银行开业时,报告收入或者没有报告他们的收入,到2005年。

其中包括旧金山地区顾问Howard Sambol; 美国承包商服务有限责任公司,总部设在Washougal; Anne Mark,加利福尼亚州山景城的音乐教师,房地产经纪人和餐饮服务商。 加州圣安娜的按摩师卡尔梅尔维尔。 Sambol,Melville和American Contractor Services似乎没有列出电话号码。

美联社确实联系了一位居住在山景城附近的帕洛阿尔托的安妮马克,她说自己曾教过音乐,但从未参与房地产业。 她说她对所谓的银行业务一无所知,并希望她不是法庭记录中提到的人。

美国国税局代理人指出,2004年由SaHol向他支付了7,500美元的支票,由ALH&Co。向他提供 - 由加利福尼亚州Fountain Valley的Anthony L. Hargis经营的仓库银行计划。联邦特工在当年晚些时候拆除了Hargis的运营。

Arant可能会因为他在推广该计划时所做的虚假陈述而面临1000美元的民事处罚 - 通常是针对他的每个客户的虚假陈述。