戈教
2019-06-11 11:29:53

B lakey


纽约(法律新闻) - 帮助起草“诈骗者和腐败组织法”的人罗伯特·布莱基曾告诉“时代”杂志,该法令不应仅用于起诉黑手党成员。

“我们不希望一套规则适用于那些衣领是蓝色或者其名字以元音结尾的人,另一套则是那些衣领是白色且拥有常春藤联盟文凭的人,”Blakey在1989年对该杂志说。

在成为法律三十四年后,RICO法案至少在三起案件中被公司用于原告律师,据称他们在针对这些公司的民事诉讼中犯有欺诈行为。

在其中一个案例中,巴黎圣母院法学院教授布莱基提交了一份法庭之友简报。 案件涉及对雪佛龙的一项数十亿美元的判决,称其是原告律师Steven Donziger和其他人的敲诈勒索的产物。

“社会需要的不仅仅是刑事诉讼来控制有组织的犯罪行为,”Blakey在2014年的一份备忘录中写道。 “检察官和调查机构还必须采用民事制裁来改革腐败的机构(例如,工会,市场机构,行业)。”

Donziger是厄瓜多尔人的律师,他们在1964年至1992年期间受到雪佛龙旗下Texaco所谓的厄瓜多尔亚马逊污染的影响。

2011年2月,经过8年的审判,厄瓜多尔法院判处雪佛龙公司190亿美元的判决,涉嫌造成环境灾难。

雪佛龙于2011年获得美国地方法院的禁令,禁止执行厄瓜多尔的判决,并向Donziger,Steven R. Donziger律师事务所及其他人提起RICO诉讼,声称Donziger根据RICO法规参与勒索和犯罪阴谋。

RICO诉讼是在纽约南区地区法院与地区法官刘易斯卡普兰一起提起诉讼的,他在法庭上花了三年时间,然后卡普兰发布了一项判决,即对雪佛龙的95亿美元判决是欺诈和敲诈勒索的产物。

卡普兰的裁决称,雪佛龙证实发生了多起敲诈勒索行为,其中包括判决的代笔写作以及前判断Nicolas Zambrano签署的50万美元的承诺。 卡普兰还表示,一份应该由独立专家撰写的关于损害赔偿的报告是代写的。

卡普兰写道:“不仅雪佛龙的伤害接近于敲诈勒索行为的后果,而且唐齐格已经意识到他们在雪佛龙的支出下获得了收益,并有可能实现更多目标。”

Donziger正在寻求逗留,等待美国第二巡回上诉法院的上诉。

明尼阿波利斯Grell&Feist合伙人兼明尼苏达大学法学院兼职教授Jeffrey E. Grell表示,雪佛龙案例的不同之处在于它是一组独特的事实。

“这个案件涉及域外适用以及与美国无关的行为问题,”格雷尔说。 “这是法律上的一个灰色地带。 这可归结为当雪佛龙在该国开展业务时据称在厄瓜多尔发生的涉嫌腐败与美国有多接近。“

针对原告律师的另一个RICO案件是CSX在西弗吉尼亚州联邦法院提起的诉讼,指控一家前匹兹堡律师事务所与放射科医生合作制造隐藏在合法索赔中的石棉索赔。

被告正在对他们提出大约130万美元的判决。

Garlock Sealing还指控四家律师事务所违反RICO。 今年,一名破产法官发现Garlock已经向石棉原告支付了超过其公平份额的款项,因为原告律师扣留了证据。

在首次创建时,RICO法案旨在起诉暴民成员以及积极参与有组织犯罪的人。

试验顾问兼专家证人Mike Levine表示,RICO旨在起诉犯罪分子,如暴徒和贩毒集团,以及所有参与这些犯罪的人。

“最初是因为黑手党老板被起诉并受到非常严厉的处罚,”莱文说。 “多年来,人们开始根据RICO起诉公司。 这些案件是民事RICO而非刑事RICO,不同之处在于,它是一家因欺诈和诈骗而被起诉的公司,而非犯罪老板。“

Levine是美国前高级执法人员,他在民事RICO案件中表示,他会审查证据和信息,并在审判时担任专家证人。

根据联邦RICO法规,在10年内犯下35项罪行中的任何两项 - 27项联邦罪和8项国家罪 - 的企业的已知成员的个人可能被指控犯有刑讯。

那些被判犯有刑事诈骗罪的人可能会被处以高达25,000美元的罚款,并且每次敲诈勒索被判处20年徒刑。

此外,个人必须放弃通过“敲诈勒索活动”模式获得的任何业务的所有不义之财和利益。

RICO还允许受到此类企业行为伤害的个人合法提起民事诉讼,如果成功,该个人可以收取三倍赔偿金。 美国地方法院法官弗雷德里克·斯坦(Frederick Stamp)在CSX案件中将陪审团的判决提高三倍时实施三倍赔偿。

追查案件对公司来说可能代价高昂。 CSX仍在等待,如果它起诉的人将获得超过1000万美元的法律费用。

3月份,雪佛龙在RICO案件中要求获得3230万美元的律师费,反映了雪佛龙在Gibson,Dunn&Crutcher LLP的外部法律顾问收到36,837小时,以及由Huron Consulting Group和Merrill Communications LLC的律师向Chevron收取139,747小时的费用。

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