乌辖爵
2019-05-22 11:17:15

N EW YORK(美联社) - 美联储正在命令花旗集团改善其防止洗钱的计划。

在周二公布的一项命令中,美联储表示,花旗已经同意解决其反洗钱控制方面的“缺陷”。 该银行有两个月的时间提交书面计划,解决政策和人员资金等步骤。

该订单基于去年针对纽约银行或其子公司发布的类似授权。

花旗在一份声明中表示,已经“在全面的产品,业务线和地域范围内”加强反洗钱计划,取得了“实质性进展”。