郇桔屎
2019-06-04 03:05:07

N EW YORK - 联邦政府表示,R。Allen Stanford的投资业务实在太好了,并且周二关闭了他的公司。

在伯纳德马多夫被指控经营历史上最大的投资欺诈案两个月后,证券交易委员会官员突击搜查了德克萨斯州亿万富翁斯坦福的办公室,并冻结了他控制的三家公司的资产,称他犯下了80亿美元的投资欺诈行为。

斯坦福在民事指控中被指控谎称他作为“存款证”出售的投资的安全性,并承诺不切实际的高回报率。 监管机构还表示,他伪造了有关其他投资的历史数据,然后他曾用这些投资吸引更多投资者购买CD产品。

据称欺诈行动已经到达加勒比海的小岛安提瓜岛,斯坦福在2006年被授予爵位,并帮助赞助了高风险的板球比赛。 由于这些指控的消息在周二下午爆发,安提瓜的恐慌居民涌入了斯坦福控制的第二家银行,希望将他们的钱拿出来,只是被警卫拒之门外。 该银行不是周二公布的投诉的一部分。

数十名愤怒的顾客出现在安提瓜银行的主要分支机构试图获得他们的钱。

“打开门给我们钱,”45岁的建筑工人利斯顿刘易斯对其中一名警卫说。 “即使要到12点才能给我们钱。”

斯坦福的下落并不是立即知道的。 斯坦福大学发言人Brian Bertsch向SEC提出了所有问题。 美国证券交易委员会律师斯蒂芬韦伯斯特表示,该机构正在积极寻找斯坦福,并不知道他是否曾获得过法庭文件。

斯坦福在美属维尔京群岛的圣克罗伊岛拥有一处住宅,并在休斯顿和安提瓜开展业务。

美国证券交易委员会因麦道夫涉嫌欺诈计划的早期预警迹象而受到严厉批评,称斯坦福使用一小群家人和朋友通过一家安提瓜公司运营网络,以推动对买家的投资。承诺“不可能和未经证实的高利率”。

除了斯坦福本人之外,在达拉斯联邦法院提起的民事诉讼称为斯坦福国际银行(Stanford International Bank)的首席财务官詹姆斯•戴维斯(James Davis),这是一家安提瓜公司,是资产被冻结的三家公司之一,还有劳拉。 Pendergest-Holt,总部位于休斯顿的金融咨询公司Stanford Financial Group的首席投资官。

虽然没有在美国证券交易委员会的民事诉讼中提到,监管机构表示,斯坦福大学帮助他的父亲生活在安提瓜岛,他的父亲住在德克萨斯州的Mexia,另一名Mexia居民则有养牛和汽车销售的背景。 在诉讼中被提名的戴维斯是斯坦福大学的室友。

在达拉斯,地区法院法官里德奥康纳任命一名接管人来处理冻结的资产。 麦道夫案件中还任命了一名接管人,以监督该公司的清算并帮助投资者收回资金。 在曼哈顿公寓被软禁的马多夫被指控策划了一项耗资500亿美元的庞氏骗局。

总部位于亚特兰大的证券律师詹姆斯•邓拉普(James Dunlap)表示,他一直建议的斯坦福客户被告知他们无法从公司获得资金,有些人被告知他们无限期提取资金。

邓拉普表示,他的公司仍在试图了解涉嫌欺诈的范围以及如何为其客户寻求补救措施,其中包括美国,拉丁美洲和澳大利亚的客户。

“在这一点上,我不能说钱在哪里,”邓拉普说。

现年58岁的斯坦福大学是加勒比地区最杰出的商人之一,世界各地的投资顾问帮助他增加了福布斯杂志22亿美元的个人财富。

去年,斯坦福通过在英格兰和西印度群岛选拔球队之间的安提瓜举行的一场价值2000万美元的赢家通吃比赛中为钱包提供资金,从而震撼了稳重的职业板球世界。 英格兰和威尔士板球委员会表示,在指控期间,它已暂停与斯坦福签署新的赞助协议的谈判。

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休斯顿的美联社作家Monica Rhor,波多黎各圣胡安的Ben Fox和华盛顿的圣约翰,安提瓜和商业作家Jeannine Aversa的Anika Kentish为本报告做出了贡献。